Arama

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul Toplantıları

Gündem

  • Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
  • Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
  • 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması,
  • 2010 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
  • 2010 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  • Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  • Denetçilerin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
  • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
  • Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi,
  • Yönetim Kurulu üyelerine 2011 yılı için ödenecek huzur haklarının tespiti,
  • Denetçilere 2011 yılı için ödenecek ücretin tespiti,
  • Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
  • Şirketin 2011 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan "Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçiminin" görüşülerek onaylanması,
  • Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
  • Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2010 yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
  • Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
  • Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 8., 10. ve 31. maddelerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
  • Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2010 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Genel Kurul Katılanlar Cetveli 2010
  • Açılış, saygı duruşu ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
  • Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
  • 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması,
  • 2009 Faaliyet Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
  • 2009 Faaliyet Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
  • Yönetim Kurulu üyelerinin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
  • Denetçilerin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
  • Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
  • Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenerek denetçilerin seçimi,
  • Yönetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı için huzur haklarının tespiti,
  • Denetçi ücretlerinin tespiti,
  • Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
  • Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
  • Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
  • 2009 yılında yapılan bağışlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
  • Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
  • Revize edilen Bilgilendirme Politikası konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
  • Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5., 6. ve 33. maddelerinde değişiklik yapılması ve 7. maddenin kaldırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
  • Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2009 yılı Genel Kurul Tutanağı
Genel Kurul Katılanlar Cetveli 2009
  • Saygı Duruşu,
  • Başkanlık Divanı seçimi,
  • Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
  • 2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
  • SPK XI-29 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun okunması,
  • Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması,
  • Raporların ve mali tabloların müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü,
  • Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
  • Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
  • Yönetim Kurulu ve Murakıplar'ın ayrı ayrı ibra edilmesi,
  • Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi,
  • Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçimi,
  • Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
  • Murakıp ücretlerinin tespiti,
  • Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin onaylanması,
  • Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK'nın Seri: IV, No: 27 Tebliği'nin 7/b maddesi gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
  • TTK'nın 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
  • Genel Kurul tarihinden önce SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinleri vermesi ön koşulu ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
  • Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Katılanlar Cetveli 2008
2008 Yılı Genel Kurul Tutanakları
  • Saygı duruşu,
  • Başkanlık Divanı seçimi,
  • Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
  • 2007 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
  • SPK XI-25 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun okunması,
  • Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması,
  • Raporların ve mali tabloların müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü,
  • Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
  • Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
  • Yönetim Kurulu ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi,
  • Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi,
  • Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçimi,
  • Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti,
  • Murakıp ücretlerinin tespiti,
  • Yönetim Kurulu tarafından 2008 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin onaylanması,
  • Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK'nın Seri: IV, 27 No.lu Tebliğin 7. maddesinin b. fıkrası gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
  • T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
  • Dilekler ve kapanış.
2007 yılı Genel Kurul Tutanakları
Genel Kurul Katılanlar Cetveli 2007
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
  • Açılış ve saygı duruşu.
  • Başkanlık Divanı seçimi.
  • Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
  • 2006 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması.
  • SPK XI-25 Sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlanan bilanço ve gelir tablosunun okunması.
  • Murakıp ve Bağımsız Dış Denetim raporunun okunması.
  • Raporların ve mali tabloların müzakeresi ve ayrı ayrı kabulü.
  • Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi.
  • Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
  • Yönetim Kurulu ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi.
  • Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi.
  • Murakıp sayısının belirlenmesi ve seçimi.
  • Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti.
  • Murakıp ücretlerinin tespiti.
  • Yönetim Kurulu tarafından 2007 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi'nin onaylanması.
  • Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK'nın 05.06.2003 tarih ve 29/666 Sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması.
  • T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
  • SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca izin verilen şirket ana sözleşmesinin 16. ve 33. maddesinde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
  • Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Katılanlar Cetveli 2006
2006 yılı Genel Kurul Tutanakları
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Adobe Reader PDF formatındaki dosyaları görüntüleyebilmek için Adobe Acrobat Reader programı gerekmektedir. Eğer bu program sisteminizde kurulu değilse buraya tıklayarak ücretsiz indirebilirsiniz.
2010